SARL
Décisions extraordinaires
Augmentation de capital par
incorporation de réserves
Procès-verbal d'assemblée
générale
------------------------------------------------------------
<<Dénomination
sociale>>
Société
à responsabilité limitée
au
capital de <<Montant>> <<dirhams>>
Siège
social : <<Adresse>>
<<Ville>>
RC
<<Ville et numéro>>
_______
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE DU <<DATE>>
L'an <<Année (en
lettres)>>, et le <<Jour (en lettres)>> <<Mois (en
lettres)>> à <<Heure (en lettres)>>, les associés se sont
réunis <<Lieu>>, en assemblée générale extraordinaire sur
convocation de la gérance.
Sont présents :
<<Nom de
l'associé>>, <<représentant ... parts en pleine propriété>>
Total des parts présentes ou
représentées : <<... parts en pleine propriété>> sur les
<<Nombre>> parts composant le capital social.
<<Nom du président de
l'assemblée>> préside la séance en qualité
<<au cas où le président d'assemblée est le gérant
associé>>
de gérant associé.
<<au cas où le président d'assemblée est l'associé détenant le
plus
de parts>>
d'associé présent détenant
le plus de parts.
Le Président dépose sur le
bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- le rapport du gérant,
- le texte des résolutions
proposées,
- une copie des statuts,
- pouvoirs des associés
représentés,
- les copies des lettres de
convocation ,
- la feuille de présence,
Puis le Président rappelle
que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- Augmentation du capital
social par incorporation de réserves,
- Modification corrélative
des statuts,
- Pouvoirs à donner.
Le président donne ensuite
lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
<<si quelqu'un demande la parole>>
<<Rapportez les termes
de la discussion>>
Personne ne demandant plus
la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à
l'ordre du jour.
<<si personne ne demande la parole>>
Personne ne demandant la
parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à
l'ordre du jour.
«L’augmentation du capital par incorporation de bénéfices ou de
réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts
sociales ( article 75 alinéa 2 de la loi 5-96 sur les sociétés à
responsabilité limitée».
<<N°>> RESOLUTION
L'assemblée générale décide
d'augmenter le capital d'une somme de <<Montant>> dirhams pour le
porter de <<Montant>> <<dirhams>>, à
<<Montant>> <<dirhams>> par incorporation directe de
pareille somme prélevée sur le compte <<Poste(s) de réserves capitalisées>>.
<<en cas d'augmentation par élévation de la valeur nominale des
parts>>
Cette augmentation de
capital est réalisée au moyen de l'élévation de la valeur nominale des
<<Nombre>> parts, de <<Valeur nominale>> dirhams à
<<Nouvelle valeur nominale>> dirhams l'une. Dans ce cas précis on
constate une augmentation des engagements des associés c’est pourquoi :
Cette résolution mise aux
voix est adoptée à l’unanimité.
<<en cas d'augmentation par création de parts>>
Cette augmentation de capital
est réalisée au moyen de la création de <<Nombre>> parts nouvelles
de <<Nouvelle valeur nominale>> dirhams, attribuées gratuitement
aux associés à raison de <<Nombre>> parts nouvelles pour
<<Nombre>> parts anciennes.
Après accord de tous les
associés sur les éventuels rompus, les parts nouvelles se trouvent attribuées
de la manière suivante :
<<Nom de l'associé>> à concurrence
de <<Nombre en lettres>> parts nouvelles, numérotées de
<<Numéros des parts nouvelles>>..................
(<<Nombre>>)parts
Total égal au nombre de
parts attribuées : <<Nombre total>>
Les parts nouvelles ainsi
créées, assujetties à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées
aux parts anciennes et jouiront des mêmes droits, à compter du
<<Date>>.
Cette résolution mise aux
voix, est adoptée à l'unanimité ou à la majorité.
<<N°>> RESOLUTION
En conséquence de la
résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les
articles <<...>> et <<...>> des statuts :
ARTICLE <<...>> - APPORTS
Il a été apporté au capital
de la société :
- lors de la constitution,
une somme de <<Montant du capital initial>> dirhams.
<<Détailler
l'historique du capital>>
- lors de l'augmentation de
capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du
<<Date>>, une somme de <<Montant>> dirhams par
incorporation de réserves.
ARTICLE <<...>> - CAPITAL
SOCIAL
Le capital social est fixé à
la somme de <<Montant>> <<dirhams>>.
Il est divisé en
<<Nouveau nombre de parts>> parts sociales de <<Nouvelle
valeur nominale>> dirhams l'une, numérotées de 1 à <<Nouveau nombre
de parts>> , libérées et réparties entre les associés en proportion de
leurs droits, savoir :
<<Nom de l'associé>>
à concurrence de
<<Nombre>> parts,
numérotées de <<... à
...>>, ci : <<Nombre>> parts
Total égal au nombre de
parts composant le capital
social....................................<<Nouveau nombre de
parts>> parts
Les associés déclarent que
ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et
qu'elles sont toutes libérées intégralement.
Cette résolution mise aux
voix, est adoptée à l'unanimité ou à la majorité.
<<N°>> RESOLUTION
L'assemblée délègue tous
pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet
d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux
voix, est adoptée à l'unanimité ou à la majorité.
Plus rien n'étant à l'ordre
du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a
été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par.
Le président
Le président
<<M.......>>
Référence texte de loi : article 75 alinéa 2 de
la loi 5-96 sur les sociétés en nom
collectif , la société en commandite simple, la société en commandite par
actions ,la société à responsabilité limitée et la société en participation.
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