NOM SOCIETE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE « SARL»
AU CAPITAL DE 100000.00 DH
SIEGE: ............................................
IMMATRICULEE AU RC DE VILLE A SOUS N°..........................
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
DU date
L’An Deux Mille .............., le ........................ à 11 heures, au siège de la société, à .......
Les associés de la Société « nom de société» au capital de Dh 100000.00 divisés en 1000 parts sociales de 100 Dh chacune et dont le siège social est fixé à ...................................................................................., se sont réunis en Assemblée Extraordinaire.
MONSIEUR ................... préside la réunion en sa qualité de Gérant Associé 500 parts
MONSIEUR ...................Associé 5 00 parts
Il est constaté que les associés présents détiennent ensemble la totalité des parts représentatives du capital de la société.
DELIBERATION :
Monsieur le président certifie exacte la présence de la totalité des associes et déclare que l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Extension d’objet de la Société
- Modification Statutaire Corrélative.
Après une longue discussion, les associés ont mis successivement aux voix les résolutions suivantes :
- Modification Statutaire Corrélative.
Après une longue discussion, les associés ont mis successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Extension d’objet de la Société
L’Assemblée générale extraordinaire a décidé l’extension de l’objet social de la société pour ajouter les activités :
- ...........................................................
- ............................................................
A cet effet, La société va exercer dés aujourd’hui les activités suivantes :
- .................................................
- ..................................................
- Toute service lié directement ou indirectement à l’objet social;
- Toute service et tout acte de commerce à l’intérieur du Maroc ou à l’étranger et notamment l’import, l’export, le négoce et la représentation;
- Et généralement, toutes opération commerciale, financières, industrielles, se rattachant directement ou indirectement aux objets précités ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
Modification Statutaire corrélative
Par conséquent, l’article 2 de Statuts de la société doit porter modification.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité
TROISIEME RESOLUTION :
Pouvoir – Formalité – Clôture
L’assemblée Générale extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire du présent procès verbal pour accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance a été levée à 13 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par les membres de L’assemblée Générale extraordinaire.
Fait à VILLE , le DATE
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