NOM SOCIETE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE « SARL»
AU CAPITAL DE 100000.00 DH
SIEGE: ............................................
IMMATRICULEE AU RC DE VILLE A SOUS N°..........................
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
DU date
L’An Deux Mille .............., le ........................ à 11 heures, au siège de la société, à .......
Les associés de la Société « nom de société» au capital de Dh 100000.00 divisés en 1000 parts sociales de 100 Dh chacune et dont le siège social est fixé à ...................................................................................., se sont réunis en Assemblée Extraordinaire.
MONSIEUR ................... préside la réunion en sa qualité de Gérant Associé 500 parts
MONSIEUR ...................Associé 500 parts
Il est constaté que les associés présents détiennent ensemble la totalité des parts représentatives du capital de la société.
DELIBERATION :
Monsieur le président certifie exacte la présence de la totalité des associes et déclare que l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Extension d’objet de la Société
- Modification Statutaire Corrélative.
Après une longue discussion, les associés ont mis successivement aux voix les résolutions suivantes :
- Modification Statutaire Corrélative.
Après une longue discussion, les associés ont mis successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Extension d’objet de la Société
L’Assemblée générale extraordinaire a décidé l’extension de l’objet social de la société pour ajouter les activités :
- ...........................................................
- ............................................................
A cet effet, La société va exercer dés aujourd’hui les activités suivantes :
- .................................................
- ..................................................
- Toute service lié directement ou indirectement à l’objet social;
- Toute service et tout acte de commerce à l’intérieur du Maroc ou à l’étranger et notamment l’import, l’export, le négoce et la représentation;
- Et généralement, toutes opération commerciale, financières, industrielles, se rattachant directement ou indirectement aux objets précités ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
Modification Statutaire corrélative
Par conséquent, l’article 2 de Statuts de la société doit porter modification.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité
TROISIEME RESOLUTION :
Pouvoir – Formalité – Clôture
L’assemblée Générale extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire du présent procès verbal pour accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance a été levée à 13 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par les membres de L’assemblée Générale extraordinaire.
Fait à VILLE , le DATE
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